ہیوسٹن (پاکستان نیوز)رچمنڈ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ عبدالفطانی پر کرونا فنڈز کی مد میں 35 ملین ڈالر (پاکستانی 10 سے 11 ارب روپے) کی جعلسازی پر 20سال قید کی سزا کا سامنا ہے ، مجرم کو کم سے کم 20 سال قید کی سزا بھگتنا پڑے گی جبکہ اضافی دس سال منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل میں گزارنا پڑیں گے، ملزم نے پے چیک پروٹیکشن پروگرام (PPP) اورسمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) کی مد میں لاکھوں ڈالر کی جعلسازی کی ہے ، یہ تحقیقات ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز (HSI) ہیوسٹن، SBA کے آفس آف انسپکٹر جنرل، فیڈرل ہاؤسنگ فنانس ایجنسی کے آفس آف انسپکٹر جنرل (FHFAـOIG)، فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کے آفس آف انسپکٹر جنرل (FDICـOIG) نے کی تھی۔ اور ٹریڑری انسپکٹر جنرل برائے ٹیکس ایڈمنسٹریشن (TIGTA) کی جانب سے کی گئی ہیں۔ملزم کو 8 مئی کو سزا سنائی جائے گی۔ اسے سازش اور وائر فراڈ کے جرم میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید اور منی لانڈرنگ کے جرم میں 10 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ ایک وفاقی ضلعی عدالت کا جج امریکی سزا سنانے کے رہنما خطوط اور دیگر قانونی عوامل پر غور کرنے کے بعد اس کی سزا کا تعین کرے گا۔عدالتی دستاویزات اور مقدمے کی سماعت میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق، فطانی نے ملازمین کی تعداد اور درخواست گزار کے کاروبار کے اوسط ماہانہ تنخواہ کے اخراجات کو جھوٹا بنا کر پی پی پی قرض کی جعلی درخواستیں جمع کرانے کی سازش کی۔ مجموعی طور پر، شریک سازش کاروں نے پی پی پی کے 80 سے زائد جعلی قرضوں کے ذریعے 35 ملین ڈالر سے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ فطانی نے 500,000 ڈالر سے زیادہ قرض کی رقم اپنے ساتھی سازش کاروں میں تقسیم کی اور خود بھی جعلی پے رول چیک کا استعمال کیا اور رقم کا ایک حصہ اپنے ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا۔اس کے علاوہ 15 دیگر افراد نے لون فراڈ اسکیم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ اے پولیٹ، جونیئر؛ ٹیکساس کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی علمدار ایس ہمدانی؛ HSI ہیوسٹن کے اسپیشل ایجنٹ ان چارج مارک بی ڈاسن؛ SBAـOIG کے انسپکٹر جنرل ہنیبل “مائیک” ویئر؛ FHFAـOIG کی خصوصی ایجنٹ انچارج کیتھرین ہوبر؛ FDICـOIG کے قائم مقام انسپکٹر جنرل ٹائلر اسمتھ؛ اور TIGTA کے انسپکٹر جنرل جے رسل جارج نے یہ اعلان کیا۔مقدمے کی سماعت کرنے والے وکیل کیٹ میکارتھی، اسپینسر ریان، ڈیلا سینٹیلز اور کریمنل ڈویژن کے فراڈ سیکشن کے لوئس منزو اور ٹیکساس کے جنوبی ضلع کے لیے اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی روڈلفو رامیرز مقدمہ چلا رہے ہیں۔HSI نے اپریل 2020 میں آپریشن سٹولن پرومیس (OSP) کا آغاز کیا تاکہ وطن کو COVIDـ19 سے متعلقہ فراڈ اور مجرمانہ سرگرمیوں سے لاحق بڑھتے ہوئے خطرے سے بچایا جا سکے۔ آپریشن کے آغاز کے بعد سے، HSI نے اپنے منفرد اور وسیع وفاقی مجرمانہ تفتیشی حکام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی مضبوط انٹیلی جنس تجزیہ کی صلاحیتیں اور وسائل؛ اس کا وسیع ملکی اور بین الاقوامی نقشہ؛ اور اس کے مضبوط قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نجی شعبے کی شراکت داری وبائی امراض سے متعلق جرائم کے بارے میں حکومت کے تفتیشی ردعمل کی رہنمائی کے لیے۔HSI یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی (DHS) کا پرنسپل تفتیشی بازو ہے، جو بین الاقوامی جرائم اور خطرات کی تحقیقات کے لیے ذمہ دار ہے، خاص طور پر وہ مجرمانہ تنظیمیں جو عالمی انفراسٹرکچر کا استحصال کرتی ہیں جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت، سفر، اور مالیات منتقل ہوتے ہیں۔ HSI کی 8,700 سے زیادہ ملازمین پر مشتمل افرادی قوت 6,000 سے زیادہ خصوصی ایجنٹوں پر مشتمل ہے جنہیں پورے امریکہ کے 237 شہروں اور 56 ممالک میں 93 بیرون ملک مقامات پر تفویض کیا گیا ہے۔ HSI کی بین الاقوامی موجودگی بیرون ملک DHS کی سب سے بڑی تفتیشی قانون نافذ کرنے والی موجودگی کی نمائندگی کرتی ہے اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سب سے بڑے بین الاقوامی نقشوں میں سے ایک ہے۔
Houston-area man convicted for role in $35M COVID-19 relief fraud scheme
HOUSTON CITY, — A Houston-area man was convicted Feb. 8 for his role in a scheme to fraudulently obtain and launder millions of dollars in forgivable Paycheck Protection Program (PPP) loans guaranteed by the Small Business Administration (SBA) under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act.
The investigation was conducted by Homeland Security Investigations (HSI) Houston, the SBA’s Office of Inspector General, the Federal Housing Finance Agency’s Office of Inspector General (FHFA-OIG), the Federal Deposit Insurance Corporation’s Office of Inspector General (FDIC-OIG), and the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA).
A federal jury convicted Abdul Fatani, 57, of Richmond, Texas, of one count of conspiracy to commit wire fraud, one count of wire fraud and one count of unlawful monetary transactions (money laundering). He is scheduled to be sentenced on May 8. He faces a maximum penalty of 20 years in prison for conspiracy and wire fraud and 10 years in prison for money laundering. A federal district court judge will determine his sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
According to court documents and evidence presented at trial, Fatani conspired with others to submit fraudulent PPP loan applications by falsifying the number of employees and the average monthly payroll expenses of the applicant businesses. In total, the co-conspirators sought over $35 million through more than 80 fraudulent PPP loans. Fatani distributed over $500,000 in fraudulent loan proceeds to his co-conspirators and himself using bogus payroll checks and laundered a portion of the proceeds by transferring the funds from one of his bank accounts to another bank account he controlled.
In addition, 15 other individuals have pleaded guilty to their involvement in the loan fraud scheme.
Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Alamdar S. Hamdani for the Southern District of Texas; Special Agent in Charge Mark B. Dawson of HSI Houston; Inspector General Hannibal “Mike” Ware of the SBA-OIG; Special Agent in Charge Catherine Huber of the FHFA-OIG; Acting Inspector General Tyler Smith of the FDIC-OIG; and Inspector General J. Russell George of TIGTA made the announcement.
Trial Attorneys Kate McCarthy, Spencer Ryan, Della Sentilles and Louis Manzo of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Rodolfo Ramirez for the Southern District of Texas are prosecuting the case.
Anyone with information about suspected COVID-19-related fraud or other criminal activity is encouraged to report it to HSI by emailing the Department of Homeland Security’s S.T.O.P. COVID-19 Fraud Tipline at covid19fraud@dhs.gov.
HSI launched Operation Stolen Promise (OSP) in April 2020 to protect the homeland from the increasing and evolving threat posed by COVID-19-related fraud and criminal activity. Since the operation’s inception, HSI has capitalized upon its unique and expansive federal criminal investigative authorities; its strong intelligence analysis capabilities and resources; its expansive domestic and international footprint; and its robust law enforcement and private sector partnerships to lead the government’s investigative response to pandemic-related crime.
For more news and information on HSI’s efforts to aggressively investigate COVID-19-related fraud and criminal activity in Southeast Texas follow us on Twitter @HSIHouston.
HSI is the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security (DHS), responsible for investigating transnational crime and threats, specifically those criminal organizations that exploit the global infrastructure through which international trade, travel, and finance move. HSI’s workforce of more than 8,700 employees consists of more than 6,000 special agents assigned to 237 cities throughout the United States, and 93 overseas locations in 56 countries. HSI’s international presence represents DHS’s largest investigative law enforcement presence abroad and one of the largest international footprints in U.S. law enforcement.
