نیوجرسی (پاکستان نیوز)نیوجرسی کے مسلم امریکن نے 325ملین ڈالر کے فراڈ کا اعتراف کر لیا ، امریکی اٹارنی کے دفتر کے مطابق، 68 سالہ علی حسنین نے منگل کو کیمڈن میں امریکی ضلعی عدالت میں دو سنگین مالی الزامات کا اعتراف کیا۔وفاقی استغاثہ نے بتایا کہ حسنین نیو جرسی میں قائم چیک کیشر اور منی سروسز کے کاروبار کا مالک تھا جسے Galaxia International Inc. کہا جاتا ہے۔کمپنی کی ویب سائٹ، جس میں ٹائپنگ کی کئی غلطیاں اور گرامر کی غلطیاں ہیں، 2020 تک پورے امریکہ میں 50 برانچوں کے علاوہ یورپ اور لاطینی امریکہ میں خدمات کی توسیع کے اپنے منصوبوں پر فخر کرتی ہے۔ویب سائٹ صرف چار شاخوں کی فہرست دیتی ہے، دو جرسی سٹی میں، ایک ایسٹ اورنج میں، اور دوسری بروکلین میں۔ اور اس نے کہا کہ نیویارک میں ایک اور تھا۔بینک سیکریسی ایکٹ کے تحت، حسنین کی ملکیت والی کمپنی کو $10,000 سے زیادہ کی ہر ٹرانزیکشن کے لیے رپورٹ درج کرنے کی ضرورت تھی تاہم، حسنین نے اعتراف کیا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی اور ایک سازشی کو 325 ملین ڈالر کے لین دین کو چھپانے میں مدد کی۔ اٹارنی نے کہا کہ “یہ تقاضے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے، ان کا پتہ لگانے اور روکنے میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علی حسنین نے اعتراف کیا کہ اس نے اور گلیکسیا نے ان تقاضوں کی خلاف ورزی کی، جس سے مالیاتی نظام کو نقصان پہنچا اور کہکشاں کو برے اداکاروں کے لیے ایک آسان ہدف بنا دیا، 2019 سے فروری 2023 تک، اس نے رقم کی کٹوتی کے بدلے ہزاروں جھوٹی رپورٹیں درج کرائیں۔ رپورٹس میں لین دین میں ملوث افراد کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، وہ کہاں ہوئے، اور ان میں کتنی رقم شامل تھی۔ایک مجرمانہ شکایت کے مطابق، ایک کیس میں حسنین نے جرسی سٹی میں گلیکسیا کے ایک مقام پر بکتر بند ٹرک سے رقم حاصل کی اور اسے شہر کے اندر دوسرے مقام پر لے گیا۔ حسنین نے 200,000 ڈالر سے بھرا ایک بیگ اپنے سازشی کو دے دیا۔ جب اس نے بعد میں رپورٹیں درج کیں تو اس نے صرف $124,230 ریکارڈ کیے اور لکھا کہ یہ مشرقی اورنج میں ہوا ہے۔
